En sa qualité d’instance régulatrice, le Groupe d’Action Financière (GAFI), a élaboré une série de recommandations reconnues comme étant la norme internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lesquelles recommandations que compte appliquer le Togo de manière effective. Ces recommandations constituent le fondement d’une réponse coordonnée à ces menaces pour l’intégrité du système financier et contribuent à l’harmonisation des règles au niveau mondial.

 

Le Togo a promulgué il y a un mois, la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats Membres de l’UEMOA. En tant que membre permanent du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), le Togo accorde une grande importance à l’intégrité de son système financier. En effet, le GIABA dispose de cellules spécialisées au sein de la police, de la gendarmerie et de la douane.